Rain showers28 °C
2019. augusztus 26. hétfő Izsó
Menü

Június 26-ig egyeztethetitek adataitokat a bankokkal

Már csak pár nap van hátra, hogy a bankok befejezzék ügyfélkörük átvilágítását.

A két éve életbe léptetett pénzmosás elleni törvény írja elő, hogy minden pénzintézet idén június 26-ig adatot egyeztessen ügyfeleivel. A határidő lejárta után a hitelintézetek kötelesek ideiglenesen zárolni a sikertelenül egyeztetett fiókokat.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény kötelezi a magyar pénzintézeteket, hogy ügyfélkörükön végezzenek egy átvilágítást, hogy a fiókok adatai megfelelnek-e a valóságnak. A pénzintézetek már korábban elkezdték az adategyeztetést, így van akinek már megtörténhetett az adategyeztetés az ügyintézések során.

A kiértesítés módja is eltérő lehet hitelintézetenként: van ahol e-mail-címes értesítés történt, de akad olyan is, ahol csak az internetes bankfiók oldalán értesülhetett a kötelezettségről.

Hogy elkerüljük a kellemetlenségeket, érdemes a hitelintézeteknél érdeklődni arról, hogy megtörtént-e már az adatfelvétel, mert a határidő letelte után a bankok kötelesek ideiglenesen zárolni azokat a fiókokat, ahol az átvizsgálás sikertelen volt.

Az OTP Bank sajtóosztálya a Magyar Hírlap megkeresésére azt válaszolta, hogy mind a lakossági, mind a vállalati ügyfélkört érinti az adategyeztetési feladat. Az UniCredit Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy ha egy ügyfélnek a törvény által előírt átvilágítási adatai június 26-án nem állnak teljes körűen a bankja rendelkezésére, e dátumot követően az általa elindított ügyletet nem teljesíthetik.

A Budapest Bank arról tájékoztatta a Magyar Hírlapot, hogy lakossági ügyfeleit nem érinti az újraazonosítási kampány, mivel a jogszabály által megkövetelt adatokat a korábban lefolytatott ügyfél-azonosítási folyamatban már rögzítették.

A K&H pedig azt írta, hogy lehetőség van online átvilágításra is, de ez csak magyar hatóság által kiállított azonosító okmányokkal és magyar lakcímmel rendelkező magánszemélyek esetén végezhető el.

Ajánlott cikkek

Szólj hozzá!

Most olvassák

Galéria

Ez van

A hét embere

  • Ezek a lányok egyre unalmasabbak - A bűn királynői kritika
    Ezek a lányok egyre unalmasabbak - A bűn királynői kritika
  • Új épületet kap a Corvinus Egyetem székesfehehérvári campusa
    Új épületet kap a Corvinus Egyetem székesfehehérvári campusa
  • Őrizetbe vettek 29 tüntetőt Hongkongban
    Őrizetbe vettek 29 tüntetőt Hongkongban
  • Fehérvár Hangja - már lehet jelentkezni a tehetségkutató versenyre
    Fehérvár Hangja - már lehet jelentkezni a tehetségkutató versenyre
  • Megkezdik a magyar repülőgépek gyártásá
    Megkezdik a magyar repülőgépek gyártásá
  • Biztonságos helyekre menekítik az embereket a tájfun elől Kínában
    Biztonságos helyekre menekítik az embereket a tájfun elől Kínában
  • Újabb helyeken lángol az erdő az Amazonas vidékén
    Újabb helyeken lángol az erdő az Amazonas vidékén
  • Mini Lecsó Fesztivált tartanak Feketehegy-Szárazréten
    Mini Lecsó Fesztivált tartanak Feketehegy-Szárazréten

Eseménynaptár

  • Támogatás a húszévesnél fiatalabban jogosítványt szerzőknek
    Támogatás a húszévesnél fiatalabban jogosítványt szerzőknek
  • Ma még tart a díszmadár-kiállítás Székesfehérváron
    Ma még tart a díszmadár-kiállítás Székesfehérváron
  • Újabb újságírót gyilkoltak meg szombaton Mexikóban
    Újabb újságírót gyilkoltak meg szombaton Mexikóban
  • Izer Norbert: már több mint 29 ezer automatát regisztráltak az adóhivatalnál
    Izer Norbert: már több mint 29 ezer automatát regisztráltak az adóhivatalnál
  • Főzőverseny, koncertek és vidám nyárutó az V. Kisfalud Novaj-Pusztai Vigasságon
    Főzőverseny, koncertek és vidám nyárutó az V. Kisfalud Novaj-Pusztai Vigasságon
  • Balesettel indult a nap az M7-esen a Balaton felé
    Balesettel indult a nap az M7-esen a Balaton felé
  • G7-csúcstalálkozó - Több ezren békésen, néhány százan erőszakosan tüntettek az értekezlet ellen
    G7-csúcstalálkozó - Több ezren békésen, néhány százan erőszakosan tüntettek az értekezlet ellen
  • Újabb razzia volt a fővárosi bulinegyedben
    Újabb razzia volt a fővárosi bulinegyedben
  • Többnyire erősen felhős lesz az ég de több-kevesebb napsütés várható
    Többnyire erősen felhős lesz az ég de több-kevesebb napsütés várható